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非法集資套路深 手機軟件須警惕

時間: 2022-06-23

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涉嫌非法集資的違法犯罪活動隨著互聯網的發展不斷變化,部分不法企業通過制作精美的手機APP,通過“跑步返利”、“在線養殖”、“購物提成”等噱頭,騙取消費者巨額錢財。此類非法集資活動往往用經過登記備案的手機APP進行違法活動,對普通網民,尤其是部分老年群體,具有極大的受騙風險。

案例一:

“趣步”APP對外號稱是一家以區塊鏈技術為支撐,立足運動健康領域,鼓勵全民關注自身健康,參與快樂運動的創新型科技公司。“趣步”打著“走路就能賺錢”的旗號,其實是“披著區塊鏈外衣的資金盤”,用“0投資”的噱頭吸引用戶,然后再誘惑用戶花錢購買糖果,發展下線。由于“趣步”APP軟件平臺經過正規報備和審查,受害者并未懷疑其真實性,但其在注冊資本只有300萬的基礎上,卻發行了總計10億額度的虛擬等價物。2019年“趣步”因涉嫌傳銷、非法集資、金融詐騙等違法行為被長沙市工商部門立案調查。

案例二:

“淘惠街”APP是一款借由線上商城平臺,實行非法集資的購物返利類APP。犯罪嫌疑人趙某為了推廣該網上商城的知名度,增加人流量,采用許諾客戶如在其網上商城“淘惠街”APP平臺虛假刷單,每5日向客戶返回傭金,并以向客戶贈送紅包、提高客戶等級從而提高刷單傭金比例等營銷手段,通過客戶在“淘惠街”APP平臺虛假刷單進行投資的方式,向社會不特定人員非法集資,所得資金用于返還前期客戶刷單本金、支付高額傭金及個人使用。趙某采取上述手段非法集資,依托“淘惠街”的網上購物商城發展30442名用戶參與,收到金額2億余元,造成損失9927萬余元。2020年“淘惠街”集資詐騙一案在河南省鄭州市中級人民法院二審宣判。

風險提示:

一些經過登記備案的手機APP,也可能涉及非法集資犯罪。此類犯罪往往通過官方APP、多平臺同步等障眼法,虛構公司經營實力。又通過“集贊返利”、“運動返利”、“購物返利”等模式,誘導消費者向平臺充值,進行非法集資犯罪活動。市打非辦提醒各位市民群眾,天上不會掉餡餅,掉下來的不是“圈套”就是“陷阱”。要堅守理性底線,想想自己懂不懂,比比風險大不大,看看收益水平合不合實際,問問家人朋友怎么看,不要被賭博心態和僥幸心理蒙蔽雙眼!注意甄別手機APP,避免上當受騙!





來源:北京市地方金融監督管理局

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