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警惕以投資“收藏品”養老為名的非法集資活動

時間: 2022-07-29

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近期,一些不良商家將目光鎖定在中老年人群,以“高價回購收藏品”為名進行非法集資活動,以毫無價值或者價格低廉的紀念幣、紀念鈔、郵票等所謂收藏品為工具,故意夸大所謂收藏品的升值空間,承諾在約定時間高價回購,引誘群眾購買,然后攜款潛逃……存在極大的風險隱患。


案例一

2016年4月至2018年5月間,北京京城文一國際文化交流有限公司等四家文化公司以銷售收藏品的名義進行大規模集資。涉案公司以中老年人為目標,通過發小廣告、撥打電話、贈送小禮品等形式吸引他們到公司,隨后以高出實際價值幾倍的價格推銷中烏整版鈔、美元八連體等收藏品,故意夸大所謂收藏品的升值空間,實際上,這些所謂升值潛力巨大的藏品是公司從馬甸郵幣市場批發而來,幾百元的普通郵幣在銷售人員的吹噓下搖身一變,成為價值連城的稀世珍寶。在這些人的誘騙之下,一些老年人將名下僅有的房屋抵押進行投資。但這些老人辛辛苦苦存下的錢款大部分都被用于發放股東分紅及銷售人員工資、提成,許多中老年人的辛苦錢就此付之東流了,不僅使自己身無分文,甚至還會背上沉重的負債,該公司總計誘騙客戶投資1000萬余元。

法院經審理發現,該公司員工為規避風險,普遍使用假名,公司有專門的銷售話術,就是為了誘騙中老年人群將錢款投資到所謂的“收藏品”中去。經一審法院審理,判決認定被告人孫某、張某、王某等人構成集資詐騙罪,分別判處有期徒刑七年至十二年不等的刑罰。


案例二

2018年,唐某通過自行制作的宣傳冊,虛構物品價值和升值空間,非法向不特定群眾銷售紀念幣、紀念郵票等收藏品。這些“收藏品”其實進價只有幾十元到幾百元,給投資人的報價卻翻了至少十倍。唐某是某市一商貿公司的負責人,由于經營不善,公司連年虧損。在未經有關部門依法批準下,唐某通過向社會不特定人員打電話推介,發放傳單、禮品券等形式,向社會公開進行宣傳,宣稱可投資郵票、紀念幣獲得高額利潤。唐某以公司名義與投資人簽訂合同,承諾根據客戶的投資金額定期返還年利率20%至30%不等的高額回報,合同期滿后返還客戶投資本金。

截至案發,唐某向90多位投資者非法吸收資金500多萬元,其中大部分資金被唐某用于個人消費。人民法院以集資詐騙罪判處唐某有期徒刑12年,并處罰金50萬元。


風險提示

如今,中老年人群多具有收藏品變現的需求或收集藏品留給后人的意圖,但又缺乏對收藏品價值的客觀判斷和對收藏品拍賣行業的深入了解,易中收藏圈套,且極易反復受騙。在以上兩個案例中,詐騙團伙有意識地選擇老年人為目標對象,甚至有被害人在一公司受騙購買藏品后,又在另一公司受騙委托拍賣,遭受藏品行業上下游公司的反復欺騙。所以,老年朋友們需要進一步提升防范意識,捂緊自己的錢袋子,在此,提醒廣大市民朋友們:

一、理性評估收藏品價值。不要輕信收藏品公司業務員的推銷,不要輕信收藏品公司“鑒寶師”“專家”的鑒定,不要輕信所謂“拍賣現場”的繁榮景象,要找正規渠道有資質的專業人員進行鑒定。

二、謹慎核實公司資質。不應簡單依據公司辦公環境、業務規模等來判斷公司經營情況,要確保收藏品的來源與去向正當、合法。

三、勤問勤查多溝通。在交付錢款前應多與親友溝通,應謹記天上不會掉餡餅,處處可能是陷阱。當遇到公司以“高額返利”“高價回購”等手段誘導投資的情況,發現公司存在涉嫌非法集資等違法犯罪線索時,及時向公安機關反映。





來源:北京市地方金融監督管理局

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